Orta Abogados, S.C. es un bufete joven altamente calificado y profesional que se especializa en derecho financiero, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su enfoque integral y adaptado a las necesidades específicas de cada cliente, tanto nacionales como extranjeros, los distingue en el sector legal.
La firma se destaca por diseñar soluciones estratégicas conforme al perfil y modelo de negocio de sus clientes, siguiendo las tendencias actuales del mundo empresarial y los estándares de una economía globalizada. Su equipo está integrado por socios y consultores asociados egresados de universidades reconocidas en México y el extranjero, con vasta experiencia en sus respectivos campos de acción.
Servicios Ofrecidos
- Asesoría jurídica especializada en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- Ley Antilavado de Dinero
- Políticas Anti-corrupción empresarial
- Matriz de Riesgos en PLD
- Contratos de Adhesión SOFOMES ENR
- Asesoría jurídica en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Régimen jurídico para SOFOMES E.N.R.
- Cumplimiento normativo empresarial
- Auditoría Anual PLD/FT
- Capacitaciones en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La firma ha sido catalogada entre las mejores consultorías de México y posicionada dentro de los 300 líderes del país, destacando especialmente en las áreas de Compliance y fraude. Atiende principalmente a clientes del sector financiero y empresarial, ofreciendo servicios en español e inglés.
