Especialistas en Normatividad Regulatoria y Fiscal S.C. es una firma de asesoría jurídica y consultoría especializada en normatividad fiscal, prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio. Con más de una década de experiencia, se distingue por ofrecer soluciones personalizadas y estrategias eficientes adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, garantizando optimización de recursos y éxito financiero.
Su enfoque se centra en el respaldo profesional y la gestión de riesgos regulatorios, trabajando con diversos sectores como instituciones financieras, entidades gubernamentales, aerolíneas, empresas de energía y capital privado. El equipo, con experiencia en áreas contables, fiscales y financieras, se enfoca en resultados, calidad y diversificación de servicios para brindar tranquilidad y cumplimiento normativo integral.
Servicios Ofrecidos
- Asesoría regulatoria fiscal
- Optimización de recursos financieros
- Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)
- Cumplimiento normativo
- Consultoría legal-fiscal
- Gobierno corporativo
- Control interno
- Elaboración de manuales de cumplimiento
- Evaluación y auditoría PLD
- Asesoría para actividades vulnerables
- Capacitación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita
- Enfoque basado en riesgos (EBR)
- Planificación fiscal
- Servicios de registros contables
Atienden a clientes en múltiples industrias en todo México, ofreciendo servicios en español y respaldados por casos de éxito en sectores como instituciones financieras, gobierno, transporte, energía y capital privado.
