Consultoría en Actividades Vulnerables es un despacho legal especializado en la prevención de lavado de dinero y el cumplimiento normativo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Se distingue por ofrecer asesoría experta y personalizada a sujetos obligados, garantizando el cumplimiento de sus obligaciones legales y la mitigación de riesgos financieros y operativos.
Su enfoque se centra en proporcionar soluciones integrales y prácticas, respaldadas por la experiencia de profesionales con amplio conocimiento en materia de compliance y derecho financiero. Está dirigido principalmente a empresas y personas físicas que realizan actividades vulnerables, ofreciendo asesoría preventiva, defensa en procedimientos de autoridad y estructuración de áreas internas de cumplimiento.
Servicios Ofrecidos
- Asesoría en prevención de lavado de dinero
- Cumplimiento de la LFPIORPI
- Test de cumplimiento normativo
- Capacitación continua para sujetos obligados
- Conferencias especializadas
- Asesoría en estructuración de áreas de Compliance de PLD
- Defensa y asesoría en actos de autoridad (visitas de verificación y requerimientos)
- Resolución de dudas sobre obligaciones legales
